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無錫朝陽股份有限公司四屆三次董事會會議召開

2004/4/28 20:20:00
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  無錫朝陽股份有限公司四屆三次董事會會議于2004年4月16日下午在南京鐘山賓館會議室召開,出席本次董事會的董事應到11人,實到10人,公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的通知和召開程序符合《公司法》與《公司章程》的規定。會議由公司董事長張海良先生主持,與會董事審議并一致通過了如下決議:
  一、 審議通過了公司《2003年度行政工作報告》;
  二、 審議通過了公司《2003年度董事會工作報告》;
  三、 審議通過了公司《2003年度財務報告》;
  四、 審議通過了公司《2003年度利潤分配預案》;
  五、 審議通過了《投資建設朝陽農產品大市場》議案
  六、 審議通過了《投資建設朝陽市場電子磅秤》議案
  七、 審議通過了《投資復建錫澄市場配套用房》議案
  八、 審議通過了《聘任公司董事會秘書》議案
  九、 審議通過了《公司總經理和董秘實行年薪制》議案
  十、 審議通過了《召開公司第十一次股東大會(2003年年會)事宜》。
 
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